据报道，FATF对各国在帮助防止洗钱和资助恐怖主义方面所做的努力进行评级的国际机构宣布，菲律宾将继续留在其受监控司法管辖区的“灰名单”上。
FATF和菲律宾
根据 GGRAsia 的一份报告，金融行动特别工作组 (FATF)在周五的一份官方文件中详细说明了菲律宾自 6 月以来一直在其司法管辖区的“灰色名单”上，原因是未能证明适当的反洗钱和恐怖主义融资控制措施。关于当地赌场中介人。消息人士解释说，此举使这个拥有约 1.07 亿人口的群岛国家更难吸引外国投资和资本。
据报道， FATF承认，菲律宾自去年夏天以来“已采取措施改进”其反洗钱协议，甚至“在任何相关截止日期之前”实现了一些后续目标。 然而，这家总部位于巴黎的组织据称还表示，这个亚洲国家有义务“继续努力实施其行动计划”，然后才能离开一个还包括也门、巴基斯坦、缅甸和阿尔巴尼亚等国的俱乐部。
据报道，在为期三天的全体会议之后，FATF 继续列出了菲律宾需要做更多工作才能摆脱“灰名单”分类的八个领域。据称，这些要求包括要求国家展示在实施反洗钱和恐怖主义融资控制方面取得的进展，“以减轻与赌场中介人相关的风险”。
菲律宾的积极承诺：
据报道，总部位于马尼拉的报纸《商业世界》援引菲律宾反洗钱委员会主席Mel Georgie Racela的话说，他的组织和 FATF 现在将“继续合作”以克服这些缺陷。据称，该监管机构继续声称，他致力于加强菲律宾的反洗钱和恐怖主义融资政策，以便能够显示“在有效性方面取得的进展”。
面对的责任范围
据报道，Racela 还透露，菲律宾娱乐和博彩公司 (PAGCor)赌场监管机构现在将成为相关机构，负责实施一项新的行动计划，以更有效地监督中介人。据称，这是在联邦立法者批准对 2001 年国家反洗钱法案的修正案之后大约 15 个月，该法案将菲律宾离岸博彩运营商 (POGO)及其“服务提供商”添加到“受保护人员”名单中，以便让他们负责给反洗钱委员会。