Fino支付银行否认涉赌洗钱指控，澄清调查范围
印度数字支付服务商Fino支付银行近日发表声明，强硬否认了关于其因涉嫌与赌博相关的金融违规行为而正受到印度执法局（ED）或其他机构调查的传闻。此前有猜测称，商品及服务税情报总局（DGGI）可能会要求ED介入调查Fino支付银行涉嫌的在线博彩交易，怀疑其涉及洗钱活动。Fino支付银行明确指出，目前仅受到DGGI海得拉巴办公室的调查，且调查内容仅限于特定的GST相关问题，与银行自身的合规性无关。该调查涉及与多家银行关联的某些项目经理和商户。
坚决撇清与博彩关系，强调合规透明
Fino支付银行再次重申，无论通过任何平台，公司均未直接或间接参与任何博彩或投注活动。声明中强调，Fino支付银行始终致力于维持高标准的治理、监管合规性及透明度，并表示将继续全力配合相关部门的调查。
首席执行官风波与高层变动
本月初，Fino支付银行首席执行官Rishi Gupta因涉嫌违反CGST和SGST法案被捕。近期有媒体报道称Gupta的保释请求被法院驳回，但Fino支付银行对此予以否认，称“媒体文章中提及的法院拒绝保释的说法完全不实”。与此同时，Fino支付银行已任命其首席财务官Ketan Merchant为临时首席执行官，以确保公司运营的平稳过渡。