希腊已对涉嫌博彩相关的洗钱活动展开严打,并准备调查约200名涉案人员,其中包括公职人员,以查明其与欺诈计划的关联。
反洗钱委员会怀疑200人涉案
希腊反洗钱管理局已对数十名涉嫌通过博彩运营商洗钱的个人展开全面调查。据报道,约200人涉嫌参与此类骗局,其中包括高级政府官员。
该行动由前最高法院副检察官查拉兰波斯·沃里奥蒂斯主导,此前调查发现有人通过合法博彩公司进行巨额博彩。尽管资金来源始终未明,部分玩家单笔投注额高达100万欧元。
希腊反洗钱管理局查明,这些交易通过便利店、加油站等各类中介店铺完成。存款进入运营商系统后,以博彩账户资金形式显示,随后转入个人银行账户。
该骗局是在反洗钱机构比对嫌疑人纳税申报表、博彩记录及申报收入后被揭露的。据委员会称,约有10家运营商参与其中。
反洗钱机构已向希腊博彩监管机构通报此事。
如前所述,涉嫌参与诈骗的200人中包括多名与多个部委有关联的高级公职人员。
据报道,正在接受调查的对象包括各部委及公共服务部门的负责人,其官方收入与博彩金额存在不符。
希腊反洗钱管理局已就此涉嫌欺诈案向希腊博彩委员会发出通报。