土耳其金融监管升级：剑指非法博彩
土耳其正通过新的银行法规，加强对高价值资金转账的审查，以打击金融犯罪和非法博彩。金融犯罪调查委员会（MASAK）将于2026年1月1日正式实施这些新规，届时银行将需要对所有20万里拉（约合3431.00英镑）或以上交易获取详细文件。无论是个人还是企业，都必须明确每次转账的用途，笼统的解释将不再被接受。
大额资金流向：来源必须清晰可查
对于超过2000万里拉（约合343100.00英镑）的存款或取款，新框架要求银行必须确认资金来源，并获取相关证明文件，例如房产契约等。这些举措与国际反洗钱指导方针保持一致，是土耳其阻止非法博彩和金融系统腐败的更大努力的一部分。
司法重拳出击，总统强调“零容忍”
自第11项司法一揽子计划获批以来，打击力度已全面升级，检察官在查封资金、冻结资产以及追查无牌博彩业务方面的权力得到加强。土耳其司法部长Yılmaz Tunç表示，这些改革的目标是“堵塞漏洞，让非法博彩网络无法逍遥法外并大规模运作”，因为此类活动“资助有组织犯罪并造成严重的社会危害”。
随着土耳其为下一轮选举周期做准备，总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安强调了“零容忍”政策，并确认执法力度将在2026年持续加强。
银行义务加重：客户数据响应时限缩短
土耳其的银行和支付服务提供商现在有更多义务遵守新规定。为了避免行政处罚，他们必须在十天内回复官方对客户数据的请求。包括Ziraat Bankası、Türkiye İş和Garanti BBVA在内的主要银行，已经开始向客户发出有关非法博彩相关活动的警示。