泰国议员深陷赌博黑幕，DSI重磅加控洗钱罪名
泰国特别案件调查厅（DSI）近日宣布，已扩大对宋卡府Klatham党议员Chonnaput Naksua的调查范围。这起案件与一个涉嫌非法在线赌博网络有关，DSI现已追加洗钱和跨国有组织犯罪等多项重磅指控。据当地媒体报道，DSI是在总检察长办公室（OAG）于5月14日收到案件卷宗后，根据其建议扩大调查的。OAG建议对另外六名被认为在该赌博集团运营中扮演关键角色的嫌疑人采取法律行动。DSI表示，目前已发出一份逮捕令，调查人员正根据OAG的建议，继续收集针对其余五名嫌疑人的证据。
罪名升级！跨国犯罪与秘密结社浮出水面
此次追加的指控包括参与秘密犯罪组织、未经许可共同经营非法在线赌博、共谋洗钱以及卷入跨国犯罪组织。DSI技术与信息检查中心透露，已有数名嫌疑人被起诉，当局认为该网络中的许多成员在邻国活动。调查人员正持续追踪与涉嫌赌博活动相关的金融交易和资产，同时推进刑事诉讼程序。
议员豁免权成“护身符”？会期结束后或面临重刑
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预计在当前议会会期结束后，DSI将对Chonnaput议员提出更多指控，因为议会豁免权使其在会期内免受起诉。如果新指控成立，将包括参与秘密犯罪组织，最高可判处七年监禁；以及卷入跨国犯罪组织，最高可判处十五年监禁。此次调查可追溯到2019年。Chonnaput议员在收到传票后，已于今年3月向DSI报到。
巨额资产被查封，反洗钱机构重拳出击
另外，泰国反洗钱办公室（AMLO）已针对该议员及与涉嫌网络相关人员，进行了两轮资产查封行动。目前，被没收的资产总价值约为1.6亿泰铢（约合440万美元）。