三人在墨尔本被捕，他们涉嫌通过当地的一个游戏场所洗钱470万澳元（320万美元），向顾客支付扑克机赢来的钱。
经过12个月的调查，澳大利亚联邦警察发现这三人至少清洗了100万澳元的犯罪活动所得。
一名来自墨尔本Springvale South的49岁妇女被确认为洗钱集团的所谓头目，同时还有一名来自Noble Park的63岁男子和一名61岁妇女，该地区靠近Springvale South。
被告人将于周四在墨尔本地方法院出庭，他们被指控的最高刑罚将是20年的监禁。
罪犯被指控通过有执照的博彩场所洗钱，用现金向顾客购买中奖支票，只要将中奖支票交给他们。
然后，支票将以集团成员的名义签发，随后在银行登记为合法的赌博赢利。
针对犯罪分子的行动被执法人员称为 “阿瓦鲁斯-阿冯”。该行动是在澳大利亚交易报告和分析中心提供线索后发起的。
协助澳大利亚联邦警察的是维多利亚州赌博和赌场管理委员会（VGCCC）和澳大利亚国民银行。
当澳大利亚国民银行注意到同一家庭开出了大量的支票时，警方标记了可疑的活动。
随后，警方发现在2021年11月至2022年6月期间，位于Springvale South的博彩场所与其他场所相比，开出的支票数量异常。
在调查这三名罪犯的财产时，警察发现了超过17万美元的现金和金条，在一间卧室的夹板墙后面发现了藏匿的钱。
VGCCC首席执行官Annette Kimmitt说。”对该场所及其工作人员的调查正在进行。如果我们发现有任何违反维多利亚州赌博法的行为，我们将采取行动，这可能会导致一些相当高的罚款，甚至取消经营者的执照。”
