BetMGM遭重罚：风控漏洞引百万欺诈
宾夕法尼亚博彩控制委员会（PGCB）近日对博彩巨头BetMGM处以10万美元的罚款。PGCB指出，BetMGM在防范欺诈行为方面存在严重漏洞，其BetMGM和Borgata平台均未能有效阻止一系列欺诈性投注活动。
身份盗用与支付欺诈：KYC形同虚设
监管机构发现，BetMGM的“了解你的客户”（KYC）协议形同虚设，未能有效识别并阻止欺诈行为。欺诈者利用非法获取或盗窃的个人身份信息，创建了数百个虚假账户。这些账户还使用了盗窃或非法获得的支付设备进行投注，导致数百万美元的非法资金流动。
四大欺诈团伙作案细节曝光
PGCB共识别出四个独立的欺诈性赌博团伙，这些团伙多年来持续运作，累计投注金额高达2,007,000美元。详细作案情况如下：
- 团伙一 ：自2023年11月起运营29个月，创建了119个使用他人身份信息的账户，投注金额高达895,092美元。
- 团伙二 ：截至2023年12月运营19个月，创建了304个账户，投注总额为867,910美元。
- 团伙三 ：截至2024年1月运营25个月，创建了1,567个账户，投注金额达229,580美元。
- 团伙四 ：截至2024年11月运营34个月，是运作时间最长的团伙，注册了34个账户，体育博彩投注总额为14,598美元。